SAVE THE DATE e SONDAGGIO - Giornata di Studio 22 novembre 2024

Carissimi Soci,
 
stiamo organizzando una Giornata di Studio per il prossimo 22 novembre 2024 ospiti di ICCREA Banca a Roma (Via Lucrezia Romana) il programma sarà definito non appena avremo la conferma da parte dei Relatori, ma in linea di principio affronteremo i seguenti temi:
Aggiornamenti dall’estero e dall’Italia sul MLTER
Questioni operative relative ai controlli di AML e Compliance nelle operazioni di TEF (il rapporto tra la banca e l’impresa su questo delicato argomento)
Casi Operativi ed analisi delle Prassi che in questi tempi hanno fatto riflettere
Le ultime posizioni della CCI
Ovviamente sarà riservato uno spazio alle domande e risposte.
 Per gli aspetti logistici stiamo individuando una struttura nelle vicinanze e daremo anche delle indicazioni pratiche  per raggiungere la Sede di ICRREA Banca, che ringraziamo per la gentile disponibilità.
Ovviamente, prevederemo anche il collegamento per chi non potrà partecipare.

Vi preghiamo di rispondere al sondaggio circa l’intenzione a partecipare in presenza, che sarebbe un bellissimo segnale di continuità di incontri che sempre si sono rilevati costruttivi e forieri di soddisfazione per tutti.  

Grazie per l’attenzione

Alfonso Santlli
Presidente
Credimpex Italia